Документы для проверки "перевозчика"

№ 024

Перед тем как заключать договор перевозки, нужно проверить "перевозчика".

  • Убедится, что организация является добросовестной и действующей (если заключить договор с не надежной организацией, то не будет ответственного за груз),
  • Убедится, что организация имеет право распоряжаться машиной;
  • Убедится, что машину предоставили не мошенники,
  • Убедится, что водитель не мошенник и имеет юридическую связь с организацией.


Ваша задача, уметь проверять,

  • организацию с которой будете заключать договор перевозки,
  • машину на которой планируете перевозку груза,
  • водителя.
Для того, что бы Вы смогли выполнить эти проверки, Вам нужно у "перевозчика" запросить определенную информацию и перечень сканированных документов.
В этом модуле Вы узнаете,

  • какие сканы документов могут применятся для осуществления проверок,
  • какие сканы документов могут предоставить "перевозчики",
  • узнаете значение разных сканов документов и способы их проверки.
Бывают случаи, мошенники пользуясь некомпетентностью людей (логистов) высылают частичный и /или поддельный набор сканов документов на организацию, машину, водителя.
"Пускают пыль в глаза" это приводит к тому, что компания заключает договор перевозки с мошенниками и теряет дорогостоящий груз.

Чтобы Вы могли своевременно распознавать мошенников и грамотно оформлять сделки по перевозкам грузов, Вам нужно знать информацию изложенную в этом модуле.

В следующем модуле изучим, какие документы в каких случаях запрашивать в зависимости от ситуации.

Прежде чем приступать к урокам, подготовьте браузер по этой инструкции (если не подготовлен).
Возможные документы и ресурсы для юридической экспертизы и заключения договора с "перевозчиком"
Ознакомьтесь с каждым документом (перейдите по каждой ссылке и пройдите инструкцию)
Сканы документов от юр. лица "перевозчика"

001 Анкета организации (реквизиты) - повтор.
002 Способы и реквизиты для расчетов - повтор.
003 ИНН и ОГРНИП - повтор.
010 Устав или выписка из Устава.
009 Налоговая декларация об уплате НДС (для ИП и ООО на ОСНО) - повтор.
007 Платежное поручение с расчетного счета - повтор.
008 Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати - повтор.

Проверка сведений о юр. лице в открытых источниках

040 Экспресс проверка юр. лица (ООО / АО) на портале "За честный бизнес".
011 Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
025 Выписка ЕГРЮЛ.
041 Наличие лизинговых договоров - повтор.
050 Проверка блокировки р/с - повтор.
042 Аккредитация на госзакупках - повтор.
023 Проверка номера телефона - повтор.
039 Проверка на наличие исполнительных производств - повтор.

Проверка полномочий подписанта / директора*

013 Документы подтверждающие полномочия директора в организации.
014 Доверенность на подписанта, если подписант не директор.
005 Паспорт гражданина РФ - повтор.
Сканы документов на водителя

005 Паспорт гражданина РФ - повтор.
021 Водительское удостоверение.
022 Подтверждение причастности водителя к организации.

Проверка сведений о водителе в открытых источниках

039 Проверка на наличие исполнительных производств - повтор.
023 Проверка номера телефона - повтор.
045 Работа с самозанятым.
В этой инструкции Вы узнали:

  • Какие сканы документов могут предоставить "перевозчики".
  • Значение каждого скана документа.
  • Какие сканы документов возможно запросить у "перевозчика".
  • Как и где проверить предоставленную информацию от "перевозчиков"
Материал пройден?
Это информация для Вас, чтобы Вы видели какие инструкции уже изучили.
Оцените пожалуйста содержание инструкции, благодаря Вашим оценкам инструкции становятся лучше (это анонимно)
Чужое ТС
Если "перевозчик" предоставил сканы СТС или ПТС на ТС, где он не является собственником, он должен подтвердить свое право распоряжаться чужими ТС.
Подписант
Проверка данных и полномочий человека, который подписывает договор перевозки и бухгалтерские документы.