Проверка выписки ЕГРИП (перевозчик)

№ 026

Выписка из единого государственного реестра (ЕГР) – официальный документ, в котором содержатся актуальные сведения об организации (ИП / ООО).

Выписка с сайта ФНС (из реестра) является первоисточником информации об организации.

Существует два вида выписки,

  • ЕГРЮЛ - единый государственный реестр юридических лиц (ООО / АО / ПАО).
  • ЕГРИП - единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ИП).
В этой инструкции, подробнее "поговорим" про выписку ЕГРИП

Откройте выписку организации по этой инструкции (используйте в качестве примера ИНН 971507550186)

Выписка ЕГРИП содержит информацию:

  1. Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;
  2. Сведения о гражданстве;
  3. Адрес электронной почты;
  4. Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя;
  5. Сведения о регистрирующем органе по месту жительства индивидуального предпринимателя;
  6. Сведения об учете в налоговом органе;
  7. Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
  8. Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭДы);
  9. Сведения о записях, внесенных в ЕГРИП;
Цветом отмечены кликабельные ссылки для перемещения по инструкции в разделы выписки, которые нужно проверять и анализировать / сопоставлять информацию для принятия решений.

Каждый раздел выписки содержит различные записи, это зафиксированная хронология действий. Каждой внесенной записи в любом разделе присваивается дата и регистрационный номер (ГРН).

Пример. В организации учредитель изменил юридический адрес, налоговая эту информацию зафиксирует в выписке присвоит этому изменению номер и отразит дату внесения изменений (рис.2 верхняя красная рамка)

В качестве примера рассмотрим выписку из ЕГРИП, предпринимателя ИНН 971507550186 (откройте эту выписку
и ознакомьтесь с пометками на какие данные нужно обращать внимание при проверке).
Актуальность деятельности
При вводе ИНН в поисковую строку реестра, обращаем внимание действующее ИП или нет (рис.0)
Рис. 0
Для проверки используем именно ИНН не ОГРНИП

Если перевозчик регистрировал ИП и в последующем прекратил деятельность (закрыл ИП), а спустя время вновь зарегистрировался в качестве ИП, реестр по ИНН выдаст обе выписки.

Если проверять по ОГРНИП, то реестр выдаст одну выписку, соответствующую ОГРНИП.

ИНН не меняется (при открытии и закрытии ИП), а ОГРНИП меняется.
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
Сверяем Ф.И.О. указанное в выписке (рис.1) на соответствие с предоставленными документами (паспорт гражданина, Ф.И.О собственника в СТС если ИП собственник)
Рис. 1
Адрес электронной почты
Обращаем внимание на указанный электронный адрес индивидуального предпринимателя и дату добавления этого адреса в выписку (рис.2). Эл. почта может помочь убедиться в том, что Вы взаимодействуйте именно с ИП, а не подставным лицом (который выдает себя за ИП).

Важно! Сверяйте каждый символ эл. почты. Мошенники часто подделывают эл. почту добавляя другие мало заметные символы.
Пример: Эл. почта "перевозчика" ipman34@mail.ru / мошенники делают похожую, ip_man34@mail.ru

В некоторых выписках может быть не указан эл. адрес, это один из признаков, чтобы обратить более пристальное внимание при проверке.
Часто, эл. адрес не указан у брошенных ИП (которых налоговая еще не успела исключить из реестра, т.к. это длительный процесс). Брошенными ИП могут пользоваться мошенники.
Рис. 2
Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя
Обращаем внимание на дату регистрации ИП. Это дает понимание, как давно перевозчик работает официально.
Рис. 3
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭДы) - это информация какой деятельностью занимается ИП.
  • Сведения об основном виде деятельности;
  • Сведения о дополнительных видах деятельности;
Обращаем внимание, если у ИП основной вид деятельности не соответствует деятельности (не транспортные услуги и т.п.), это один из поводов обратить внимание на другие данные при проверке.

У ИП специализирующихся в сфере оказания транспортных услуг, чаще в качестве основного вида деятельности указан один из ОКВЭДов (рис. 4) и т.п.

  • 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
  • 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.
Рис. 4
В этом уроке Вы узнали:

Подготовка к тестированию (вопросы с ответами)

Эти вопросы могут быть в тестировании.

Как расшифровывается аббревиатура ЕГРИП?
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
Для выгрузки выписки ЕГРИП с сайта налоговой используем ИНН или ОГРНИП ?
ИНН
На какие данные обращаем внимание при проверке выписки ЕГРИП?
  • Действующее ИП или нет;
  • Ф.И.О. предпринимателя;
  • Адрес эл. почты (при наличии);
  • Дату регистрации ИП;
  • Вид деятельности (ОКВЭДы).
Какой раздел выписки содержит информацию о видах деятельности ИП ?
Сведения о видах экономической деятельности (ОКВЭДы)
Какие виды деятельности чаще указаны у ИП "перевозчиков"?
  • 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (собственники ТС);
  • 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (экспедиторы)
Какой раздел выписки ЕГРИП содержит информацию об электронной почте?
Раздел "Адрес электронной почты"
Зачем сверять все символы адреса эл. почты в выписке ЕГРИП с эл. почтой предоставленной "перевозчиком"?
Мошенники могут создать схожий на вид адрес эл. почты. Почта указанная в выписке ЕГРИП является приоритетным адресом для отправки писем.
Материал пройден?
Это информация для Вас, чтобы Вы видели какие инструкции уже изучили.
Нет
Да
Оцените пожалуйста содержание инструкции, благодаря Вашим оценкам инструкции становятся лучше (это анонимно)
Все понятно 
Понятно, но не сразу
Желательно доработать
Задать вопрос | Связаться с нами
Номинальный директор
Это подставное лицо, которое числится генеральным директором компании в ЕГРЮЛ, но в реальности ею не управляет.