Банк данных исполнительных производств (ФССП)

№ 039

Банк данных исполнительных производств (ФССП) - это реестр, который содержит информацию об исполнительных производствах возбужденных в отношении людей и организаций за какие либо долги.

Если при проверке, Вы обнаружили, что человек или организация является должником, то есть находится в этом реестре, это один из признаков для подробной проверки "перевозчика".

В этой инструкции разберем последовательность, как проверять людей и организации на сайте ФССП (федеральная служба судебных приставов).

Смотрите примеры в этой инструкции и повторяйте действия с указанными примерами на сайте реестра.

Возможные ситуации и последствия.

Ознакомьтесь с примерами, в отношении кого и за что могут быть возбужденны исполнительные производства и возможные последствия если с таким "перевозчиком" заключить договор.

  • Индивидуальный предприниматель - на ИП могут быть возбуждены исполнительные производства по неуплате обязательных взносов / налогов. Это может "говорить", что ИП "брошенное" и им могут пользоваться мошенники.

  • Водитель - могут быть возбуждены исполнительные производства за неуплаченные (просроченные) штрафы. Это риск, что водителя могут задержать сотрудники ГИБДД, срыв сроков доставки грузов.

  • ЕИО / директор организации - если на директоре организации числятся исполнительные производства, это может говорить о том, что в организации номинальный (подставной) директор, высока вероятность, что действуют мошенники. Риск, возможные претензии со стороны надзорных органов и /или не исполнения обязательств (украдут груз).

  • Юридическое лицо / организация - если на организации числятся исполнительные производства. Риск претензий со стороны контрольных органов. Пример, организация не платит налоги или "перевозчик" повредил или потерял / украл груз и его обязали через суд выплачивать убытки.
Проверка человека на наличие долгов.

В этом разделе проверяем,


  • индивидуальных предпринимателей,
  • водителей,
  • директоров организации,
  • учредителей организаций.

Важно! Перед тем как проверять данные человека на сайте ФССП, проверьте его номер тел. и паспорт гражданина, чтобы убедится, что с Вами общается не подставной человек.


Или с Вами может общаться сотрудник "перевозчика", в таком случае, проверяйте сведения нужного человека на основе предоставленных сканов.


Для проверки, понадобятся данные, Ф.И.О. и дата рождения.


Откройте сайт (банк данных исполнительных производств).


  1. Выберите раздел “Поиск физических лиц” (рис.1)
  2. Территориальные органы, промотайте список до конца и выберите “Все регионы” (рис.1)
Рис. 1

Заполните данные человека, которого проверяете (рис.2),


  • Ф.И.О. (пример, Филько Александр Михайлович)
  • дату рождения (пример, 25.04.1975)
Рис. 2
Кликните "Найти", система предложит ввести код проверки (рис.3)
Рис. 3
Сайт выдает результаты, не как обычно под формой, а над ней. То есть после того как кликнули кнопку "Найти" промотайте сайт наверх для просмотра результатов поиска.

Пример, сайт выдал список исполнительных производств (рис.4).

Обратите внимание на,

  • количество записей (сколько производств на человеке),
  • дату исполнительного производства (как давно возбужденно производство),
  • соответствие Ф.И.О. и даты рождения по паспорту РФ,
  • предмет исполнения / вид обязательств (причина возбуждения исполнительного производства).
Рис. 4
Реестр розыска людей должников, которые скрываются (не выплачивают долги)
В случае если должник скрывается (не выходит на связь / не исполняет обязательства) ФССП (приставы) могут объявить в розыск и он попадает в этот реестр.

Откройте реестр розыска по исполнительным производствам (рис.5).


  1. Заполните Ф.И.О. человека, которого проверяете (пример, Филько Александр Михайлович).
  2. Регион возможно не выбирать (по умолчанию, поиск по всем осуществляет).
  3. Кликните "Найти"
  4. Промотайте сайт на верх для просмотра результатов поиска.
Рис. 5
Результат поиска, человек числится в розыске (рис. 6).
Рис. 6
Результат проверки может быть “По вашему запросу ничего не найдено” (рис.7)
Рис. 7
Это не означает, что физическому лицу можно доверять, осуществляем комплексную проверку контрагента.

Данные в реестрах (на сайте) появляются с задержкой и/или не появляются т.к. противоправные действия человека могут не относятся в компетенциям ведомства.
Пример, человек которого проверяете не должник, но предоставленные документы на машину могут быть поддельные. Поэтому важно проверять комплексно.
Выводы, если человек имеет долги.

  • Индивидуальный предприниматель - если ИП с кем планируем заключать договор перевозки, числится в реестре розыска по исполнительным производствам (рис.6) и / или имеет исполнительные производства по взысканию налогов и сборов (налоговая взыскивает через приставов налоги и / или обязательные платежи), с таким ИП договор не заключаем. Высока вероятность, что это мошенники. Если это другой вид взыскиваемого долга, например кредит, то решение принимаем после комплексной проверки.

  • Водитель - если наемный водитель (не ИП и не собственник ТС) числится в этих реестрах, это может не являться основанием для отказа в заключении договора. Решение принимаем после комплексной проверки.

  • ЕИО / директор организации - если директор организации числятся в этих реестрах, обращаем внимание на количество производств и суммы. Принимаем решение после комплексной проверки.

  • Юридическое лицо / организация - если организация находится в этом реестре.
на организации числятся исполнительные производства. Риск претензий со стороны контрольных органов. Пример, организация не платит налоги или "перевозчик" повредил или потерял / украл груз и его обязали через суд выплачивать убытки.
Проверка юридического лица (организация)

В этом разделе, проверяем юридическое лицо на наличие долгов


Перед тем как проверять данные организации на сайте ФССП, проверьте выписку ЕГРЮЛ, чтобы убедится в благонадежности организации.


После того как проверили выписку ЕГРЮЛ,


Откройте сайт (банк данных исполнительных производств).


  1. Выберите раздел “Поиск юридических лиц” (рис.8)
  2. Территориальные органы, укажите регион по юридическому адресу организации (рис.8)
  3. Заполните наименование юридического лица (без аббревиатуры ООО / АО и т.п.)
  4. Кликните "Найти"
  5. Промотайте сайт на верх для просмотра результатов поиска.

Юридический адрес желательно не заполнять (второй пункт), для эффективности поиска.

Рис. 8
Пример. Результат проверки, организация оказалась "Должником" на ней имеются исполнительные производства.

Обратите внимание (рис. 9),

  • сверьте ИНН,
  • посмотрите дату исполнительного производства,
  • посмотрите предмет исполнения (вид долга).

Исходя из примера (рис.9), организация не платила налоги. Это может "говорить" нам о том, что организация брошеная и ей могут пользоваться мошенники. Договор перевозки с такой организацией не заключаем.
Высока вероятность, что на расчетные счета таких организаций наложен арест со стороны надзорных органов (налоговой)
Дополнительно проверяем наличие блокировки р/с, по этой инструкции.
Рис. 9
Результат проверки может быть “По вашему запросу ничего не найдено” (рис.10)
Рис. 10
Это не означает, что организации можно доверять, осуществляем комплексную проверку контрагента. Так как организация может быть подставная (подробнее в инструкции про схемы мошенников).
Выводы, если организация имеет долги.

  • Юридическое лицо / организация - если организация находится в этом реестре. Обращаем внимание на вид долга и кто взыскивает. Если налоговая взыскивает налоги и/или другие платежи. Это может "говорить" нам о том, что организация брошеная и ей могут пользоваться мошенники. Договор перевозки с такой организацией не заключаем.
  • Наличие штрафов и других долгов, также может говорить о том, что организация брошенная. Так как при взыскании у организации может быть заблокирован р/с для списания задолженности и она не сможет принимать и / или отправлять платежи.
Поиск по номеру исполнительного производства (ИП)
Возможна ситуация, Вы проверяете "перевозчика" в других ресурсах, и узнали информацию об исполнительном производстве (ИП).
Пример: по результатам проверки ТС по VIN на сайте ГИБДД (по этой инструкции) Вы узнали № ИП (рис.11)
Рис. 11
Если номер ИП не кликабелен (не переадресовывает автоматически на сайт ФССП, скопируйте № ИП и внесите в поиск на сайте ФССП), рис.12
Рис. 12
  1. Кликните "Найти"
  2. Промотайте сайт на верх для просмотра результатов поиска (рис. 13)

Обратите внимание,


  • кто является "должником" в результатах поиска, организация или физическое лицо
  • предмет исполнения (вид долга)

по этой информации делайте выводы на основе выше изложенной информации .

Рис. 13
В этой инструкции Вы узнали:

  • Как проверить человека и /или организацию на наличие долгов.
  • Какие выводы делать на основе полученных данных.
Подготовка к тестированию (вопросы с ответами)

Эти вопросы могут быть в тестировании.

Если на ИП числятся исполнительные производства за неуплату налогов и сборов, что это может означать?
ИП "брошенное" и им могут использоваться мошенники, договор не заключаем.
Если на организации числятся исполнительные производства за неуплату налогов и сборов, что это может означать?

Организация "брошенная" и ей могут использоваться мошенники, договор не заключаем.

Если на директоре организации числятся исполнительные производства, что это может означать?
Возможно в организации номинальный (подставной) директор. Проверяем комплексно и принимаем решение.
Возможен ли поиск на сайте ФССП по номеру исполнительного производства?
Да
Какие данные человека желательно проверить, перед тем как проверять на сайте ФССП?
Паспорт гражданина и номер телефона, чтобы убедится, что человек не выдает себя за другого.
Какие данные организации нужно проверить, перед тем как проверять на сайте ФССП?
Выписку ЕГРЮЛ
Кто попадает в реестр розыска по исполнительным производствам на сайте ФССП?
Люди должники, которые скрываются (не исполняют судебные решения).
Ситуация: На человеке числятся исполнительные производства по выплате кредитов, Ваши выводы?
Решение о заключении договора принимаем после комплексной проверки.
Материал пройден?
Это информация для Вас, чтобы Вы видели какие инструкции уже изучили.
Нет
Да
Оцените пожалуйста содержание инструкции, благодаря Вашим оценкам инструкции становятся лучше (это анонимно)
Все понятно 
Понятно, но не сразу
Желательно доработать
Задать вопрос | Связаться с нами
Номинальный директор
Это подставное лицо, которое числится генеральным директором компании в ЕГРЮЛ, но в реальности ею не управляет.