Навигация по урокам
Корпоративный университет
Проверка блокировки р/с
№ 050
Проверка на наличие блокировки р/с - помогает узнать информацию, действующая организация или нет.
Если организация (ООО или ИП) не направляет своевременно отчетность / не платит налоги и т.п. в контролирующие органы (в налоговую и другие), то налоговая накладывает ограничения на р/с (блокирует) и организация не может осуществлять деятельность (принимать и отправлять платежи).
Если при проверке Вы обнаружили, что у контрагента счет "заблокирован", договор не заключаем, высока вероятность, что организация "брошенная" и действуют мошенники.
Рассмотрим примеры.
Открой сайт по этой ссылке.
Если организация (ООО или ИП) не направляет своевременно отчетность / не платит налоги и т.п. в контролирующие органы (в налоговую и другие), то налоговая накладывает ограничения на р/с (блокирует) и организация не может осуществлять деятельность (принимать и отправлять платежи).
Если при проверке Вы обнаружили, что у контрагента счет "заблокирован", договор не заключаем, высока вероятность, что организация "брошенная" и действуют мошенники.
Рассмотрим примеры.
Открой сайт по этой ссылке.
- Укажите тип запроса "Запрос о действующих решениях о приостановлении"
- Заполните ИНН организации (пример 971507550186)
- Заполните БИК банка (пример 044525593)
- Кликните "Отправить запрос" (рис.1)
Рис. 1
Если р/с организации заблокирован, результат запроса будет ориентировочно как указанно на рис.2
Обращаем внимание на данные отмеченные красным цветом.
Важно! Данные на сайте появляются с задержкой в несколько месяцев. Если организация "заброшена" не давно, то сайт не покажет блокировку р/с.
Дополнительными способами проверки р/с являются,
- запрашивание платежного поручения, подробнее в этой инструкции.
- запрашивание скана банковской карточки, подробнее в этой инструкции.
Рис. 2
Второй пример.
Для возвращения к полям для заполнения, кликните на логотип налоговой в верхнем правом углу сайта.
- Укажите тип запроса "Запрос о действующих решениях о приостановлении"
- Заполните ИНН организации (пример 421408856107)
- Заполните БИК банка (пример 044525659)
- Кликните "Отправить запрос" (рис.3)
Рис. 3
Если в организации счет действующий или данные на сайте не обновились, результат запроса будет ориентировочно как на рис.4
Рис. 4
В этой инструкции Вы узнали:
- Зачем проверять наличие "блокировки" р/с организации.
- На какие данные обращать внимание при проверке "блокировки" р/с.
- Рассмотрели примеры организаций с блокированным р/с и без блокировки.
Подготовка к тестированию (вопросы с ответами)
Эти вопросы могут быть в тестировании.
Зачем проверять наличие блокировки р/с в организации?
Чтобы узнать информацию, действующая организация или нет.
Что означает, если в организации "заблокирован" р/с?
- Скорее всего организация "брошенная" не предоставляет отчетность в контролирующие органы и/или не оплачивает налоги.
- Могут действовать мошенники.
Какие нужны данные для проверки блокировки р/с?
- ИНН
- БИК банка
Перечислите возможные способы проверки р/с организации, что он является действующий?
- Сайт налоговой,
- Запрос ПП
- Банковская карточка с образцами подписей
Если на сайте налоговой содержится информация, что р/с организации "заблокирован", Ваши действия?
Договор не заключаем, просим предоставить другие реквизиты для заключения договора. Если нет, ищем другого перевозчика.
Материал пройден?
Это информация для Вас, чтобы Вы видели какие инструкции уже изучили.
Это информация для Вас, чтобы Вы видели какие инструкции уже изучили.
Нет
Да
Оцените пожалуйста содержание инструкции, благодаря Вашим оценкам инструкции становятся лучше (это анонимно)
Все понятно
Понятно, но не сразу
Желательно доработать
Номинальный директор
Это подставное лицо, которое числится генеральным директором компании в ЕГРЮЛ, но в реальности ею не управляет.